27
Здравствуйте Мария. Вот мое сообщение в Сбербанк, которое я отправлял несколько раз в Сбербанк-онлайн. И 2 раза на finmon@sberbank.ru.
После покупки слитка 100 грамм, банк попросил документы подтверждающие происхождение средств. В Сбербанк онлайн я видимо в связи с плохим зрением нажал не на тот пункт, который оказался, как мне сказали "я обязуюсь не выполнять такие операции в будущем" После этого я несколько раз связывался с моим комплайнс консультантом и с ее коллегами. Все говорят, что моих документов не видят. Что мне делать?
В ПАО Сбербанк
Пояснения об источнике происхождения денежных средств
В ответ на запрос Банка о предоставлении документов, подтверждающих происхождение денежных средств, использованных для приобретения золотого слитка, сообщаю следующее.
Я зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и веду законную предпринимательскую деятельность. Получаемые мной денежные средства имеют легальное происхождение и формируются в том числе за счёт доходов от осуществляемой предпринимательской деятельности, а также доходов от принадлежащего мне имущества.
В подтверждение государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя прилагаю выписку из ЕГРИП.
Для подтверждения ведения предпринимательской деятельности и движения денежных средств прилагаю выписку за предыдущие три месяца по моему расчётному счёту индивидуального предпринимателя, открытому в ПАО Сбербанк.
Кроме того, я получаю доход от предоставления принадлежащих мне квартир для проживания/в аренду. В подтверждение получения указанных доходов прилагаю чеки за предыдущие три месяца, подтверждающие получение денежных средств за услуги проживания, а также документы, подтверждающие моё право собственности на соответствующие объекты недвижимости, и выписки из ЕГРН.
Часть денежных средств была передана мне моей матерью из её личных накоплений. В подтверждение наличия и происхождения данных денежных средств прилагаю выписку по её счёту в ПАО Сбербанк, а также документ, подтверждающий снятие ею денежных средств со счёта в Банке ВТБ.
Таким образом, денежные средства, использованные мной для приобретения золотого слитка, сформированы из законных и документально подтверждаемых источников: доходов от предпринимательской деятельности, доходов от использования принадлежащего мне недвижимого имущества, а также денежных средств, переданных мне матерью из её личных средств.
Прошу принять представленные пояснения и документы в качестве подтверждения законного происхождения денежных средств и учесть их при рассмотрении вопроса об ограничениях по моему счёту.
В случае необходимости готов предоставить любые дополнительные документы и пояснения, подтверждающие источники происхождения денежных средств, характер моей деятельности, получение доходов и движение денежных средств по счетам.
Здравствуйте!
Я проверю ситуацию и вернусь
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Выгодный старт +
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
Накопительный счёт
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Ключевой
Сбербанк
СберКартаСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
Премиальная СберКарта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта ВетеранаПродукты банка
Добрый день!Сегодня 2 сентября. Суд утвердил мировое соглашение 1 июня. Прошло три месяца. В приложении ничего не и... Читать полностью
Нужна кабинка. Примите меры.Будьте так добры. Читать полностью
Брали траншевую ипотеку (Семейная ипотека) в Сбербанке на строящееся жильё.Суть проблемы: В договоре был прописан с... Читать полностью
Крайне разочарована обслуживанием ипотеки и навязываем предложений через СМС, которые ранее не подтвердили.у меня и... Читать полностью
Какой номер обращения присвоен по данному вопросу на Банки.ру? Я не нашла номер, который заканчивается на 3520 Читать полностью
Я получаю выплаты по дивидендам через почту России . Предъявляю им паспорт и мне наличными выдают Читать полностью
Я вам, все выслала Читать полностью
Сейчас обратился в банк за перевыпуском карты, снова отказали! Пишет красное сообщение: в выдаче карты отказано в с... Читать полностью
10.07. 2026 решением суда был выдан исп.лист серия ФС № 051426131. 16.07.2026 моим представителем передан исп.доку... Читать полностью
Так а почему мне 2 месяца назад банк смог предоставить ипотечные каникулы, а сейчас , когда остался 1 месяц и я мог... Читать полностью
Какой номер обращения присвоен по данному вопросу на Банки.ру? Я не нашла номер, который заканчивается на 3520 Читать полностью
Ниже в комментариях отправил для понимания скрины попыток связаться Читать полностью
Добрый день! Я, являюсь клиентом Сбербанка. В мою пользу судом утверждено мировое соглашение в рамках дела о банк... Читать полностью
Не начислены 150 сберспасиб ни мне ни супруге в рамках акции прослушивания трека "Звука". Были обращения... Читать полностью
Покупала автомобиль в кредит через Сбербанк , вся сделка и документы проводились через представителя Сбербанка. Сбе... Читать полностью
Кредит до сих пор не списан!!! Издеваетесь??? Читать полностью
сколько вам ещё нужно месяцев, чтобы вы мне выдали официальный отказ и Предоставили подробную информацию о суммах с... Читать полностью
Добрый день! У нас с супругом имеется ипотека в данном банке и мы ежегодно предоставляем страховые полисы через ссы... Читать полностью
У меня была осуществлена процедура банкротства. 22.04.2026 года я получила решение суда и обратилась в ФССП за возв... Читать полностью
Сбербанк всё время что то обновляет, не успевая проверять сам за собой. А зачем, если есть ИИ? Вы думаете, что подд... Читать полностью
Добрый день, у меня закончился накопительный счет и он автоматически пролонгировался. Я пытаюсь перевести денежные... Читать полностью
У меня долгосрочный полис, я исправно плачу, но поддержка отказывается привязывать его к кабинету, лишает тем самым... Читать полностью
в отзывах моей подтвержденной проблемы с ПСБ не видно, что это значит? Читать полностью
Добрый день!Сегодня 2 сентября. Суд утвердил мировое соглашение 1 июня. Прошло три месяца. В приложении ничего не и... Читать полностью
Я с род комитета сегодня мне переводили денежные средства на покупку тетрадей рабочих. Банк заблокировал все средст... Читать полностью
Нужна кабинка. Примите меры.Будьте так добры. Читать полностью
Ирина Вадимовна, на дворе осень.... Прошло 2 месяца.... А ответов так и нет... Читать полностью
Прошу Администрацию портала Банки.ру зачесть оценку «1» за грубейшее нарушение федерального законодательства со сто... Читать полностью
Пользуюсь рассрочкой Озон банка для покупки товаров на маркетплейсе. В прошлом месяце при попытке оформить товар, в... Читать полностью
Что значит денежные средства не списывались ??На каком основании они заблокированы и на каком основании я должна жд... Читать полностью