Здравствуйте , что будеть если заниматься п2п арбитражом? Если принимать и перевести только подтвержденным первым лицам, без 3-х лиц и треуголов.
Добрый день!
Спасибо, что написали мне.
Мы на постоянной основе осуществляем внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), нормативно-правовых актов Банка России, а также Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Для подтверждения и проверки перевода Банк вправе запросить необходимые документы.
С уважением, Екатерина Марченко
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (для новых клиентов, выплата % ежемесячно)
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия, в конце срока)
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия, ежемесячно)
Банк ДОМ.РФ
Активный процент
Продукты банка
Добрый день! Обращаюсь в связи с передачей прав по закладной по моей ипотеке из Абсолют Банка в Банк ДОМ.Р... Читать полностью
10.09.2026 я пришла в офис г Москва ул. Тверская Ямской 21 получить перевыпущенную пенсионную карту (предыд... Читать полностью
Здравствуйте! Мне заблокировали доступ в приложении и в браузере в личный кабинет Банка Дом.РФ. Прислали такое смс... Читать полностью
Прошу срочно подключиться к ситуации. У меня уже идёт действующая ипотечная сделка по программе «Семейная ипо... Читать полностью
Здравствуйте! Мне заблокировали доступ в приложении и в браузере в личный кабинет Банка Дом.РФ. Прислали такое смс... Читать полностью
В отношении меня проходит процедура внесудебного банкротства по §5 гл. X Федерального закона №127-ФЗ. Деньги... Читать полностью
Здравствуйте! Меня заблокировали на Банке Дом.РФ. В этом банке были переводы от супруга на погешение ипотеки. Писал... Читать полностью
Это просто отписка, нет ответа по существу вопроса Читать полностью
Добрый день! Благодраю за разъяснение. Уточните, пожалуйста, в ответе вы ссылаетесь на «требования Минцифры&... Читать полностью
Аналогично описанному поступил пустой ответ банка дом.рф на запрос нотариуса по наследственному делу о имеющемся вк... Читать полностью
Здравствуйте! Мне заблокировали доступ в приложении и в браузере в личный кабинет Банка Дом.РФ. Прислали такое смс... Читать полностью
Здравствуйте! Мне заблокировали доступ в приложении и в браузере в личный кабинет Банка Дом.РФ. Прислали такое смс... Читать полностью
Добрый день. После предоставления банку справок о поступлении МСК (справки от сбербанка) банк ДОМ РФ отказывается р... Читать полностью
Приставы арестовали карту дом.рф на которую вносили ежемесячный платеж. Как я могу оплатить наличными в кассе банка... Читать полностью
Это что то с чем то... В пятницу закрывал текущий счет в банке,с выводом остатка средств на МТС банк. Имею на руках... Читать полностью
Сегодня решила стать клиентом этого банка, о чем очень быстро пожалела. Менеджер этого банка по адресу город Москва... Читать полностью
К сожалению решила стать сегодня клиентом этого банка и сразу попала на сумму в 2 301 598 . Хотела положить деньги... Читать полностью
28.06.26 мною было подано заявление в онлайн банк о смене контактного номера, так как нахожусь вне зоны обслуживани... Читать полностью
Добрый день. 22.06.2026 оплачивала жд билеты, пришел код подтверждения, деньги списались, но тут же написали возвра... Читать полностью
Добрый день. 22.06.2026 оплачивала жд билеты, пришел код подтверждения, деньги списались, но тут же написали возвра... Читать полностью
Добрый день!Подбирала ипотечное страхование на banki.ru, выбрала страховку от Росгосстраха, сумма 33997,8130.06.202... Читать полностью
У меня в воскресенье заблокировали счёт по 115 фз. Отправляла документы по 5 раз. Толку 0. Что делать не знаю. Приш... Читать полностью
ограничили счет в озоне из за того что переводил себе в другой банк, и друг пополнял через меня в букмекерскую конт... Читать полностью
6 августа 2026 года через сервис «МТС Оплата Tools» я приобрела четыре карты для оплаты подписки ChatGPT Plus. За к... Читать полностью
ограничили счет за то что переводил себе в другой банк и друг пополнял через мою карту в букмекерскую контору винла... Читать полностью
Хотим полноценно пользоваться Яндекс Банком, Сейвом и хранить там деньги, но для этого нужно расширить возможности... Читать полностью
Все началось с того, что я открыл накопительный счет под 15,5% и перевел сюда все деньги. По окончанию повышенной с... Читать полностью
11.09.2026 г хотела осуществить перевод.Но мне заблокировали операции.После звонков на горячую линию, мне сообщили... Читать полностью
Согласно договору страхования при ненадлежащем информирование возвращается сумма за не использованный период, а нен... Читать полностью
В марте этого года оформил апельсиновую карту. Карту привез курьер Альфа банка, оформили как положено, в ходе разг... Читать полностью