Список вопросов

Ответ дан

Общество осуществляет деятельность по оптовой торговле овощами и фруктам, импортируя указанные...

Обслуживание ЮЛ

04.02.2020 19:18

ВТБ

Автор

Гость

Москва

Общество осуществляет деятельность по оптовой торговле овощами и фруктам, импортируя указанные товары из-за границы и в дальнейшем реализовывая их покупателям на территории РФ.
Сначала осуществления деятельности (27 августа 2019 г.), Общество реализовало более 32 398 360 тонн продукции и осуществило оплату налогов в бюджет на сумму около 250 млн. рублей. По запросу, подтверждения оплаты налога на указанные суммы будет предоставлено.
Более подробно о деятельности Общества и о поставляемой продукции Вы можете ознакомится на сайте Общества — www.mrtrading.ru.
13.09.2019 Общество открыло в ПАО ВТБ расчетный счет. Обществу открыты расчетные счета в российской и иностранной валюте. С момента открытия счетов, Общество осуществляло активную деятельность через ПАО ВТБ, оплачивало счета по контрактам и получает оплату от контрагентов. Общество с ограниченной ответственностью «МР-Трайдинг» использует свои расчетные счета в банке по прямому назначению — для осуществления деятельности по торговли овощами и фруктами, а также орехами и зеленью, импортируемыми из-за границы, руководствуясь в своей работе ФЗ РФ от 08.12.2003 № 164-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и другими Законодательными актами X Основной деятельностью организации является импорт овощей, фруктов, зелени и орехов из с дальнейшей реализацией их на территории РФ. Схема деятельности по сути проста, мы привозим сельско-хозяйственную продукцию из-за рубежа и продаем покупателям на территории РФ.
08 ноября 2019 года Обществу было направлено письмо о прекращении предоставления услуг дистанционного банковского обслуживания.
Когда мы попытались выяснить в чем причина, для рассмотрения вопроса разблокировки нам было предложено предоставить в обслуживающее отделение Банка сведения, подтверждающие экономический смысл проводимых операций. На вопрос каких именно сведений, 11 ноября 2019 нам на email адрес поступил список вопросов от сотрудника отделения. 12 ноября 2019-го года Общество направило ответы по запрашиваемой информации. В последующие дни ПАО ВТБ затихло. А мы в режиме ожидания стали ждать от них известий, периодически посещали отделение, пытаясь разузнать, как обстоят дела по нашему вопросу. Отметим что в ПАО ВТБ открыта паспорт сделка с ООО «Ланд Ложистик», от которых к нам поступал товар до недавнего времени, соответственно от нас были оплаты по ВЭД. ООО «МР-Трайдинг» арендует на сегодняшний день офис на Барклай Плаза по адресу г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, этаж/ком. 2/30А, офис № 230 согласно Договору аренды нежилого помещения № 2019/08 от 28.08.2019. В настоящий момент у нас имеется склад по адресу: г. Москва, п. Сосенское, Калужское ш., 22-й км., 10, ТЦ «Фуд Сити», этаж 1, помещение № 26—040, согласно Договору субаренды нежилого помещения № 26/040 от 02.09.2019,368608 Респ. Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева д. 49, согласно договору субаренды нежилого помещения б/н от 12.12.2019 (по данным адресам складских помещений сотрудники банка были на проверке, привезенный товар видели воочию).
По истечению некоторого времени со стороны отделения нам вновь поступило письмо с предложением закрытия счета. На вопрос ответа по запросу было сказано, что им было велено нас закрыть. Аргумент- вывод денег зарубеж!
Уважаемое ПАО ВТБ! Разъясните пожалуйста при всем вышеуказанном, учитывая то, что мы покупаем товар у контрагента из другого государства, с дальнейшей реализацией его на территории РФ, как вы, сотрудники Банка, представляете выполнение нами- Покупателями своих обязательств перед Поставщиком-иностранным контрагентом?!
Отметим что на рынке торговли овощами-фруктами мы не единственная организация, осуществляющая подобную деятельность, а также, не единственная организация, сотрудничающая с ПАО ВТБ, однако в отличии от многих из них (клиентов ПАО ВТБ), мы одни из немногих торгующих реальным товаром и ведущих реальную деятельность, прошедшая проверки многих банков X

Добрый день! Комментарии по ситуации Вам были ранее предоставлены в обслуживающем офисе. Надеемся на понимание. С уважением, Банк ВТБ (ПАО)

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

Алексей Шарихин

Начальник Отдела по работе с обращениями клиентов в социальных медиа

Задать вопрос

О банке

ВТБ

Лицензия № 1000

ОГРН 1027739609391

Потребительский кредит года-2023

Адрес

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Офисы в городе Москва

Банкоматов 1725 Отделений 305

Телефон

8 800 100-24-24

+7 (495) 785-52-05

Сайт

www.vtb.ru

Предложения банка

Вклады
Дебетовые карты
Кредитные карты

ВТБ

Общество осуществляет деятельность по оптовой торговле овощами и фруктам, импортируя указанные...

Остались вопросы?

О банке

Предложения банка

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

Продукты банка