10
Здравствуйте, в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» предоставляю следующее пояснение по доходным и расходным операциям. Карту ОТП банка открыл 28.08.2026 года, за период с 28.08.2026 года по 31.08.2026 года (когда была заблокирована карта) мною были выполнены следующие операции:28.08.2026 года поступление на сумму 3000 рублей от ООО МКК «Простые займы», онлайн займ (чек прикрепляю).28.08.2026 года эти же 3000 рублей перевел себе по СБП на кошелек мобильная карта (выписка прикрепляю) перевод с пометкой «в долг».28.08.2026 года пополнение через банкомат на сумму 5000 рублей (мои личные деньги). 28.08.2026 года эти же 5000 рублей перевел себе по СБП на кошелек мобильная карта (выписка прикрепляю) перевод с пометкой «в долг».28.08.2026 года пополнение на сумму 30000 рублей от физического лица (мои денежные средства которые я дал наличными своему коллеге чтобы он перевел мне их, так как возможности положить на карту ОТП через банкомат не было).28.08.2026 года расход на сумму 7000 рублей (оплата квартиры посуточно за 2-е суток, с пометкой оплата за съем квартиры).28.08.2026 года 2000 рублей перевел себе по СБП на кошелек мобильная карта (выписка прикрепляю) перевод с пометкой «в долг».31.08.2026 года пополнение на сумму 4000 рублей для оплаты займа ООО МКК «Простые займы» выданного 28.08.2026 года.31.08.2026 года расход на сумму 3680 рублей оплата займа ООО МКК «Простые займы» выданного 28.08.2026 года.31.08.2026 года поступление на сумму 4000 рублей от ООО МКК «Простые займы», онлайн займ (чек прикрепляю).31.08.2026 года 2000 рублей перевел себе по СБП на кошелек мобильная карта (выписка прикрепляю) перевод с пометкой «в долг».31.08.2026 года пополнение на сумму 20000 рублей от физического лица (мои денежные средства которые я дал наличными своему коллеге чтобы он перевел мне их, так как возможности положить на карту ОТП через банкомат не было).31.08.2026 года 20000 рублей перевел себе по СБП на кошелек мобильная карта (выписка прикрепляю) перевод с пометкой «в долг».
Работаю с 16.06.2021 года в АО «ЯЖДК» по настоящее время, справку по форме 2НДФЛ за 2025 год направил в банк. Значит как заблокировать без объяснения причины за 10 операций по карте, так нужно 3 дня после открытия, а как разблокировать так нужно ждать ответа. Ни одной конкретики со стороны банка по какой именно операции попал под действие № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Какие доказательства этому ??? операции сделанны в России , ни каких нарушающих закон операций не было, работаю официально. Прошу разобраться и разблокировать счет!
Добрый день!
Ваша карта была заблокирована в связи с сомнительным характером операций. Мы действовали в соответствии с законом 115-ФЗ и рекомендациями ЦБ. Документы находятся на рассмотрении. Проверка документов занимает 5 рабочих дней, но срок проверки может быть увеличен. По факту рассмотрения вам придет ответ в СМС или на электронный адрес.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ОТП Банк
ОТП Карта с оформлением на Банки.руОТП Банк
ОТП Карта без визита в банкОТП Банк
ОТП КартаОТП Банк
ОТП PremiumОТП Банк
Пенсионная карта "ОТП Забота"ОТП Банк
ОТП Карта онлайнОТП Банк
ОТП Карта онлайн на Банки.ру
Для проверки нам необходима дополнительная информация Читать полностью
Уважаемый банк! Это повторное обращение по факту необоснованного списания денежных средств. При переводе 500 рубл... Читать полностью
25.08.2026 года в АО «ОТП Банк» мною было подано и принято в работу заявление на расторжение договора б... Читать полностью
Не хотите значит по хорошему, ок пишу жалобу в цб и иду в суд, мы вас закидаем жалобами, я смотрю я не один такой т... Читать полностью
В течении месяца были входящие переводы от папы, после сразу оплата на озон либо перевод на вб для оплаты товара. С... Читать полностью
Составить отзыв о банке отп Читать полностью
Непонятно где в этой отписке ответ на: 1. Непредоставлен расчёт процентов 2. Информация о задолженности с мобильн... Читать полностью
Я являюсь постоянным и премиальным клиентом «ОТП Банка» в г. Москва. 22.08.2026 ОТП Банк неожиданно ог... Читать полностью
Заблокировали карту по 115 фз. Написал пояснение и приложил все подтверждающие документы - ордера , банковские ЧЕКИ... Читать полностью
Здравствуйте хочу написать правду о банке не успела я оформить карту, мне на день рождение прислали деньги и я сдел... Читать полностью
25.08.2026 года в АО «ОТП Банк» мною было подано и принято в работу заявление на расторжение договора б... Читать полностью
Вы совершенно не хотите меня услышать. У меня не было возможности узнать сумму погашения задолженность - в приложен... Читать полностью
Ускорьте этот момент пожалуйста. Пропадание счета из банка в никуда, это максимально ужасная ситуация, которую нужн... Читать полностью
Не пойму куда он пропал. В чате донести мысль было очень сложно. Кто то про банкротство спрашивал, кто то говорил о... Читать полностью
Здравствуйте! 24.08.2026 года родная сестра перевела на счет ОТП банка 15 т.р., после чего сразу же прилет... Читать полностью
Сегодня зашел в приложении и с неприятным удивлением обнаружил списание за проценты по кредитной карте. Между тем,... Читать полностью
Перевел с другого банка 12000, хотел оплатить ЖКХ. оплату заблокировали, по какой причине никто не знает. Кр... Читать полностью
И какой услугой я пользовалась, я даже не представляю? У меня никогда не было карт от ОТП. Читать полностью
В банк пришел исполнительный лист с удержанием 50% с заработной платы. Почему банк удерживает 100%? Если не имеет... Читать полностью
Уже даже не знаю куда надо написать, чтобы Т-Банк отреагировал на мою заявку о добавлении меня как автора стратегии... Читать полностью
Пришлось столкнуться с работой втб банка , у меня были аресты , в 2025 году я начала процедуру банкротства , 30.04.... Читать полностью
Здравствуйте! По вине технического сбоя в платежном шлюзе Сбербанка и системы Домклик оказалась полностью заблокиро... Читать полностью
Взяла кредит в альфа банке, навязали страховку на сумму 158.000 хочу отказаться от неё, помогите. Читать полностью
Банк по неясным причинам задерживает раскрытие аккредитива. Выкупали квартиру из под залога Альфа банка. П... Читать полностью
Ваши коллеги в чата банка точные сроки не озвучивают, уже 3 день не дают никакой конкретик. У меня идут просрочки п... Читать полностью
Нет, на Горячей линии банка, мне сообщили, что данный вопрос решается с выделенной службой поддержки по адресу conn... Читать полностью
Открыл кредитную карту т- банка специально для рефинансирования (услуга называется "перевод баланса") кар... Читать полностью