18
Здравствуйте. Еще в июле столкнулся с блокировкой счета по 115 ФЗ. Предоставил все документы обоснования средств и справку о доходах. Отказались разблокировать счет сославшись на правило. Только закрытие счета. При отправке документов уточнил можно ли получить средства на счет родственника. Мне сказали да возможно, но необходимо доказать родство. Все документы предоставил. Написал заявление, указал реквизиты для получения своих средств обратно. Заявление приняли сказали все хорошо все по форме все устраивает ожидайте 45 дней. Стал ждать. Сегодня когда с момента моего обращения (номер 97068414) прошло 40!!! Дней мне приходит смс с отказом в выплате средств. При звонке на горячую линию не ппоходит звонок к оператору а говорит только автоответчик что ваш счет заблокирован и сброс. Написал в приложении в поддержку и что же я слышу? оказывается нельзя вывесим средства своему родственнику. В правилах у вас видите ли так написано. Странно не замечаете ли? И говорят нужно создать новую заявку, и ждать 45 дней. Это просто великолепно. Это "лучший" банк который я когда либо встречал. Я так понимаю мои деньги теперь я не увижу никогда ? Жду обратной связи. В противном случае будем решать вопрос в регулирующих органах и прокуратуре
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов. За соблюдением этих правил строго следит Центральный банк: если банк пропустит сомнительную операцию, его могут оштрафовать или лишить лицензии. Поэтому, если операция вызвала сомнения, мы просим прислать документы, которые подтверждают цель перевода и происхождение денег.
Вы можете закрыть карту и счёт без посещения офиса, а остаток перевести на свой счёт в другом банке. Для этого направьте нам пакет документов одним из способов:
– через чат в приложении: https://mdeng.ru/MZPQ
– заказным письмом по адресу: Малый пр-кт В.О., д. 54, корп. 4, литера В, пом. 1-Н, г. Санкт-Петербург, 199178 (при отправке почтой заверьте у нотариуса все страницы паспорта с отметками и подлинность подписи в заявлении)
Список необходимых документов:
1. Копия паспорта (разворот с фотографией и все страницы с данными о регистрации)
2. Заявление о закрытии карты (если карт несколько, впишите их в одно заявление). Бланк заявления скачайте на www.exibank.ru в разделе «Физическим лицам».
Если вам удобнее присутствовать лично, возьмите паспорт, заранее подготовленное заявление по форме банка и обратитесь в любой офис МТС Банка или в ЭКСИ-Банк в Санкт-Петербурге по адресу: Малый проспект В.О., дом 52 помещение 45-Н.
Переведём остаток на ваши реквизиты и закроем счёт через 45 календарных дней после того, как получим все документы.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Мне в поддержке четко сказали что можно вывести средства На реквизиты родственника при этом доказав родство. все до... Читать полностью
Вы читаете что я написал ? Ваш банк по истечению 40 дней из 45 вдруг сказал что мы вам не отдадим средсва по указан... Читать полностью
Сегодня мне разблокировали переводы, но переводы по СБП снова не работают - один удалось осуществить, два других во... Читать полностью
Вы шутите? я уже обращался и вопрос не решили, деньги до сих пор лежат на счете и не хотят его закрывать. Ваш ответ... Читать полностью
Начну с того что в отделении МТС я приобрел сим карту с планом. Разом мне открыли и виртуальную карту, которая, не... Читать полностью
оставилял ввылку на сайте банки ру по акции удвоение 1500 бонусов до 3000 бонусов, мне пришло смс что карта готова,... Читать полностью
добрый, заблокали по 115 фз, я не могу зайти в приложение, и ваш банк отказывается решать вопрос дистанционно, у ме... Читать полностью
17.08.2026 была совершена покупка на OZON, в тот же день оформлен возврат. Сумма 1155 рублей до сих пор удерживаетс... Читать полностью
Я тоже совершила сегодня перевод на карту в другой банк. Во первых сняли комиссию,, во вторых в чеке не написано ко... Читать полностью
Обратилась в службу поддержки ещё неделю назад. У меня не отображается покупка в истории операций. Сначала они прос... Читать полностью
Мне в поддержке четко сказали что можно вывести средства На реквизиты родственника при этом доказав родство. все до... Читать полностью
Вы читаете что я написал ? Ваш банк по истечению 40 дней из 45 вдруг сказал что мы вам не отдадим средсва по указан... Читать полностью
Как долго ждать вашего ответа? Я с 11 числа никак не могу внятного ответа получить по ситуации, а вы меня все корми... Читать полностью
Направляю, как вы просили, персональные данные Читать полностью
Добрый день! ЭКСИ-Банк не зачисляет заработную плату с 10.09.2026. Поддержка в чате и на горячей линии кормит "... Читать полностью
Да, остаётся всем только сожалеть и вам и мне. И ждать от 3 до 10 дней Читать полностью
14-го сентября 2026 года, пришёл в отделение МТС-банка по адресу г. Владивосток пр-т 100-летия Владивостока 57д для... Читать полностью
На ваш запрос о НЕначислении кэшбека сообщаю: С 15 июля по 15 сентября 2026 г. на «Озон» было совершен... Читать полностью
Так приложение называется мтс деньги, карта мтс деньги зарплатная, блокировка стоит на ней, все документы отправлен... Читать полностью
16.05.2026 банком было предложено страхование долга по кредитке на один месяц бесплатно, я дала свое согласие опера... Читать полностью
Так измените эти условия, запрашивайте согласие клиента на продление услуги, по смс, почте, в мессенджере. Еще раз... Читать полностью
Вы так и не ответили с чего такие баснословные суммы этих ваших "доплат" ??? Жирно вам там не будет??? Тоже мне рас... Читать полностью
Сегодня 16.09.2026 заблокировали счет из-за операции, я прислала документы но поддержка просто молчит, ни по телефо... Читать полностью
В Сбербанк более 1.5 месяцев назад, еще 23 июля этого года, был подан нарочно исполнительный лист ФС № 054753316 и... Читать полностью
Мне в поддержке четко сказали что можно вывести средства На реквизиты родственника при этом доказав родство. все до... Читать полностью
В 2024 году меня признали банкротом. По информации от НБКИ кредит закрыт, но в приложении все равно висит задолженн... Читать полностью
При привязке карты Union Pay Россельхозбанка к приложению Nihao China банк отклоняет операцию по списанию 1 юаня. Т... Читать полностью
Сегодня при попытке снять 76000р через банкомат на ул Объединения в г. Балашиха мне на 48 часов заблокировали снят... Читать полностью