10
Долгое время обслуживался как юридическое и физическое лицо. В феврале 2026 открыл ИП. Сначала все шло прекрасно первые две недели. После прихода крупной суммы от покупателя и попытки перевода небольшой суммы на карту счет ИП был заблокирован по 115 ФЗ. И сделано это было в день вылета в Китай. Поэтому в действиях я был ограничен. Благодаря менеджеру Олесе получилось вернуть средства покупателю. В течении двух недель были предоставлены все документы и счет разблокировали с сообщением что сотрудничество продолжено. После прилета из Китая была я хотел расчитаться "премиальной" картой банка за гостиницу но не смог этого сделать. Получилось расчитаться только через QR код. После этого я позвонил на горячую линию и мне сказали что на верное был какой то подозрительный контрагент. И посоветовали перевыпустить карту. Поскольку у меня не было на тот момент времени разбираться с банком отп я открыл как ип счет в другом банке и оплатил заказанный покупателем товар. Желание пользоваться картой отпало и я потратил небольшой остаток средств на свои нужды. И решил дождаться закрытия вклада которое наступило 15 сентября. При попытках закрытия мне в приложении банка постоянно выскакивало сообщение "что то пошло не так" в итоге я написал в поодержку где после 4 часов ожидания сообщили что есть блокировка по 115 ФЗ. И сейчас я хожу по кругу не понимая какие операции вызвали вопросы и какие документы я должен предоставить. Ведь я предоставил все документы в рамках проверки по ИП. И никаких новых данных так как я не пользовался картой у меня не появилось
Добрый день!
Для проверки нам необходима дополнительная информация. Пожалуйста, в дополнение к вашему вопросу укажите ваши ФИО и дату рождения.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ОТП Банк
ОТП Карта с оформлением на Банки.руОТП Банк
ОТП Карта без визита в банкОТП Банк
ОТП Карта с подпиской MiXX от Т2ОТП Банк
ОТП Карта х ВСКОТП Банк
ОТП Карта с подпиской MiXX от T2ОТП Банк
ОТП Карта онлайнОТП Банк
ОТП Карта онлайн на Банки.руОТП Банк
Пенсионная карта "ОТП Забота"ОТП Банк
ОТП Premium
Заявка 260914-7-11262 Читать полностью
Добрый день, сегодня онлайн банк опять не работает? Не могу зайти. Банкоматы хотябы работают? Заранее спасибо Читать полностью
Карту по заявке длставили быстро, осталось активировать. На подпись пришёл договор с местом жительства 8-летней дав... Читать полностью
Созвонилась с менеджером банка и надеюсь решила данный вопрос. Обещали исправить и исключить мой номер из базы банк... Читать полностью
Оформила карту ОТП Банка в начале мая, сделала. Сертификат в Золотое Яблоко до сих пор не пришел. Писала в поддержк... Читать полностью
03.09.26 совершал покупку по дебетовой карте ОТП на Озоне на сумму 10388,в этот же день покупка была отменена и ден... Читать полностью
Вы на 10 оставили меня без моих средств, мне пришлось занимать деньги. Все свои деньги сразу же вывел из вашего бан... Читать полностью
Хорошо, тогда я подаю жалобу в цб банк. Читать полностью
Так нигде не писалось что нужно больше денег внести, я вам приложил уведомления от банка от 05.08, там какая сумма... Читать полностью
Заявка 260914-7-11262 Читать полностью
Хочу предостеречь желающих взять крешит в ОТП банке: никогда ни в коем случае этого не делайте! История моя началас... Читать полностью
Сегодня на сайте банка заказал доставку карты банка. Банк сам предложил выбрать дату и время доставки. Меньше чем ч... Читать полностью
Открыл счет в банке менее 3 месяцев назад. За это время пополнял счет только со своих счетов других банков, чтобы п... Читать полностью
Прошу ускорить и вывести мои деньги они мне срочно необходимы! Нету такого закона где банк имеет право удерживать д... Читать полностью
В июле я выполнил все условия акции по открытию карты, за которую банк обещал выплатить вознаграждение в размере 10... Читать полностью
Если вы посмотрите заявление в нем указано перевести средства в течении 7 дней после принятия заявления,и закон рег... Читать полностью
Прошу ускорить вывод моих средств я являюсь премиальным клиентом банка, заполнил заявление где было написано 7 рабо... Читать полностью
15 августа обратился в банк с запросом на предоставление документов для разблокировки счета.Отправил все чеки со вх... Читать полностью
Делали перевод на кошелек Алипей, через мой МТС, зачисление были на следующий день. 11 сентября был сделан платеж ,... Читать полностью
В ФНС сообщили что не имеют отношения к этой блокировке. Они блокировали в 2023 году тинькоф расчетный счет ИП, поч... Читать полностью
Связался с этой дырой заблокировали по 115 за перевод в 30 тысяч счёт говорят езжайте в Питер чтобы достать свои де... Читать полностью
Блокировка карты по 161 фз Читать полностью
хорошо, я еще раз напишу им на почту Читать полностью
Сбой банкомата на 500 000 рублей срывает полное закрытие ипотеки. ВТБ затягивает сроки. Деньги внесены 08.09. Обра... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, могу ли я оформить страховку на время поездки на спортивный турнир? Интересуе... Читать полностью
Здравствуйте!Не могу отправить полис КАСКО в онлайн формеhttps://casco.sovcombank.ruвыдает ошибку в двух разных бра... Читать полностью