32
21.09.2026 мтс деньги приостановили операции по моему счету. В свою очередь я предоставила в чат поддержки банка все документы. На что в ответ тишина.
Прошу банк разблокировать мой счет в связи, с тем что операция не имеет нелегального происхождения.
Также хочу отметить что относительно вашего требования предоставить выписку по банковскому счету третьего лица сообщаю, что я не являюсь владельцем, совладельцем или распорядителем данного счета. У меня отсутствуют законные основания для истребования, получения и предоставления банковских документов третьих лиц. Запрашиваемые вами сведения составляют банковскую тайну (ст. 26 ФЗ № 395-1 «О банках и банковской деятельности») и относятся к персональным данным (ФЗ № 152 «О персональных данных»), правовой доступ к которым у меня отсутствует.
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов. За соблюдением этих правил строго следит Центральный банк: если банк пропустит сомнительную операцию, его могут оштрафовать или лишить лицензии. Поэтому, если операция вызвала сомнения, мы просим прислать документы, которые подтверждают цель перевода и происхождение денег.
Ограничения возникли из-за нетипичных операций для вашего счёта — например, получения крупной суммы или серии быстрых переводов. Чтобы восстановить доступ, пришлите подтверждающие документы и пояснения. Обычно проверка занимает до 10 рабочих дней.
Что нужно подготовить:
– Копию паспорта (разворот с фото)
– Документы о доходах за последний квартал: например, справку 2-НДФЛ или трудовой договор
– Документы по самой операции: чеки, договоры или квитанции. Подробный список под разные ситуации есть на сайте www.exibank.ru (документ «Порядок подачи обращения, связанного с разблокировкой и закрытием карты»)
– Краткое пояснение в свободной форме: напишите, зачем вы совершили операцию (например, чтобы погасить долг).Направьте все документы удобным способом:
– через чат в приложении: https://mdeng.ru/MZPQ
– на почту: info@exibank.ru
– заказным письмом по адресу: Малый пр-кт В.О., д. 54, корп. 4, литера В, пом. 1-Н, г. Санкт-Петербург, 199178
– лично в любом офисе МТС Банка или в ЭКСИ-Банке в Санкт-Петербурге по адресу: Малый проспект В.О., дом 52 помещение 45-Н.
Статус проверки можно будет уточнить по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Это прямое нарушение Гк РФ Читать полностью
Добрый вечер! После ареста денежных средств у меня в ЛК на сайте вашего банка появились о каких то якобы взятых мно... Читать полностью
Документы я все предоставила, в рамках законодательства. Документы 3-их лиц я предоставлять без их согласия не имею... Читать полностью
20.09 заблокировали все счета по ФЗ115, все документы предоставила, рассмотрели и попросили закрыть счет, написала... Читать полностью
выслала необходимые данные Читать полностью
Можно узнать максимальный срок решения вопроса? Доступ к личному кабинету необходим каждый день... Читать полностью
При совершении платжа маме за кредит карта была заблокирована по 115 фз На следующий день были отпрвлены документы... Читать полностью
Счет арестован службой ФССП, при поступлении зарплаты списали 100% от зарплаты. Составили заявку на возврат 50% про... Читать полностью
Закрываю карту вашего банка, со снятием средств через банк Мтс( г.Самара)писал заявление на закрытие, оставлял рекв... Читать полностью
Вчера оформила доставку дебетовой карты МТС Деньги. Карту доставили вовремя, но код на подписания документов не при... Читать полностью
Документы я все предоставила, в рамках законодательства. Документы 3-их лиц я предоставлять без их согласия не имею... Читать полностью
20.09 заблокировали все счета по ФЗ115, все документы предоставила, рассмотрели и попросили закрыть счет, написала... Читать полностью
Сколько представителей МТС Деньги - столько и мнений)) Один менеджер говорит "1-5 рабочих дней", в... Читать полностью
Ваше обращение №96547614 принято. Мы уже работаем над ним и ответим вам в течение 10 дней. ЭКСИ-Банк (АО) Ваше обр... Читать полностью
Перевел через СБП в другой банк себе, но деньги до банка не дошли, а в МТС банке успешно списались. Требую вернуть... Читать полностью
Виртуальная карта открыта паралельно с покупкой сим карты, для оплаты мобильной связи. При переводе денег на карту... Читать полностью
Добрый день! Уже неделя прошла, деньги так и не вернулись Читать полностью
Возможно с вашей стороны происходит недопонимание) чек мне предоставляют без проблем) нет в чеке данных о получател... Читать полностью
Вы предоставляете чек без данных получателя. Мне необходимы частичные реквизиты получателя. Так же служба поддержки... Читать полностью
14 сентября совершил с карты(МТС деньги ) на карту физ лица перевод в размере 5500 рублей. В чеке платежа не указыв... Читать полностью
И совести тоже нет наверно. Как так вклад есть! Мне это надо теперь доказывать ? МТС накопления. который превратилс... Читать полностью
Здравствуйте, разблокировали вход в личный кабинет ВТБ недавно, но чтоб зайти пишет подтвердить сим карту, но я нах... Читать полностью
20 сентября я совершила поездку на МЦД-2 от станции Щукинская, приложив к валидатору банковскую карту,чтобы пройти... Читать полностью
перед покупкой выбрал банк , чей картой буду оплачивать остановилась на т банке . изначально для Начисления кеш бек... Читать полностью
Ранее мной были произведены операции переводов денежных средств, вследствие которых мой банковский счёт был временн... Читать полностью
Являюсь обладателем нескольких кредитных карт банка ВТБ, ранее в месяц закрытия беспроцентного периода, погашение о... Читать полностью
Сбербанк вогнал мою семью в ужасное положение, из за этого банка я в глубоких долгах,опишу в кратце . Я обманутый... Читать полностью
Добрый день!17 сентября в Альфа-Банке продавал недвижимость, находящуюся в ипотеке Альфа-Банка.Предварительно банко... Читать полностью
Являюсь клиентом Совкомбанка. По договору потребительского кредита участвовала в программе «Вернется больше».Кредит... Читать полностью
3 месяца назад подписали доп соглашение о переходе с подписки «Дом клик плюс» на страхование жизни и здоровья. Спус... Читать полностью